米SEC、28億円以上を集めた仮想通貨ネズミ講の首謀者を提訴

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米国証券取引委員会(SEC)は、仮想通貨を利用し数百万ドル(数億円)規模のネズミ講(無限連鎖講)を運用していると、首謀者で米カリフォルニア州居住のダニエル・パチェコ氏を提訴した。SECが5月23日付けのプレスリリースで発表した

SECは、ダニエル・パチェコ氏について、2017年1月から2018年3月まで、カルフォルニア本拠のアイプロ・ソリューションズ、アイプロ・ネットワークの2企業を介して不正な未登録証券の募集を行ったと申し立てた。

両社は、PRO通貨という仮想通貨に変換できる「ポイント」を受け取った投資家から、2600万ドル(約28億5000万円)以上を集めたという。

プレスリリースによると、追加資金を投入した投資家は、ネズミ講に新しい投資家を誘うことで、現金による手数料と追加ポイントを稼げると説明されていたようだ。

SECのロサンゼルス地域事務所のディレクター、ミッシェル・ウェイン・レイン氏は、次のように述べた。

「我々は、パチェコ氏が仮想通貨を利用して過去の詐欺を隠蔽したと見なしている。彼は単なるネズミ講を運用していたにすぎないが、仮想通貨への投資チャンスを提供するとうたい投資家をそそのかした。」

またSECによると、パチェコ氏が250万ドル(約2億7000万円)の住宅と高級車を購入した際に、投資家による資金を不正利用したそうだ。 

参考資料:https://jp.cointelegraph.com/news/sec-charges-california-resident-for-alleged-26-million-crypto-pyramid-scheme 

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Source: Ripple(リップル)仮想通貨情報局

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